カジノとマネーロンダリングの関係

マネーロンダリングとは？

マネーロンダリングを日本語で言うと、資金洗浄という意味になります。
犯罪などで手に入れた資金を出元が分からない状態にして入手する犯罪行為のことになりますが、このマネーロンダリングは海外だけではなく日本国内でも色々なトラブルを起こしている訳です。

資金がどこから流れてきたのかを分からなくして、犯罪で得た資金を全く異なる方法で得ることになるため、お金を行方を追う調査が困難になってしまいます。

世界各国の色々な場面でマネーロンダリングという社会問題が取り上げられているのですが、中でも多い問題がカジノで起こる問題です。
どこの国のカジノ施設でも毎日のように、大金が費やされていてチップが含まれると1分あたりに数千万円以上の資金が取引されています。

それだけ多額の資金が集まって動いている場所なため、マネーロンダリングが多少行われていても判明しにくいのが特徴です。

それぞれの国の政府はマネーロンダリングに対して厳しい処罰を行っていて、マネーロンダリングに関与した機関や施設についても、厳罰が下されます。
数億円にもなる罰金から営業停止処分に至るまで、様々な措置が行われるため徹底的に、それぞれの対策を行うことが必要です。

知らなかったという理由では済まされることがない、とても重い犯罪となるため、これから日本国内でカジノ施設が運営されるときには、前もって対策する必要があると言えます。

カジノとマネーロンダリングは密接に関係していて世界中の様々な場面で、トラブルが多発しているのです。
中でもラスベガスで起こったマネーロンダリング事件が、代表的な例として挙げられます。

ラスベガスで青年実業家が自分が運営するオンラインカジノで大金を稼いだのですが、このときに賭けた資金がマネーロンダリングされて詐欺や違法賭博などの容疑で逮捕されました。

賭けたお金の出元が分からなくなるように、およそ2年ぐらいの年月をかけて資金の会社経由の流れを作っておいてから犯行を行ったため捜査が難航した訳です。

カジノを使って、マネーロンダリングをする犯罪集団は多いと言えます。
何故かというと犯罪で入手したお金を賭け金に利用してギャンブルを行うことによって、資金洗浄が出来てしまうからです。

そして原則としてお金をチップに交換してゲームをするため、チップに交換した時点で資金洗浄が済んでしまうことも特徴になります。
いちいち資金の出元を確認せずに、大金を費やすことが可能な場なためマネーロンダリングが簡単に完了してしまうのです。

マネーロンダリングは前もって色々な対策を施しておかないと、日本のIR事業も犯罪集団によって利用されてしまう可能性があります。
対策を充分に講じていない状態でマネーロンダリングが実施されてしまったときには運営している会社にも責任を問われてしまうため、しっかりとした対策を行っておくことが必要です。

対策方法としては身分証明書を登録したり確認したりと言った新規の顧客を受け入れるときの対策や、1人1人の利用者の言動や行動に怪しいところがないかなど利用者を見分ける方法を学ぶなどといった対策が挙げられます。

こちらは前もってスタッフに研修を受けさせて対策をする必要があるのですが、このような細かい対策がマネーロンダリングを防止する為に必要不可欠です。
誰でも楽しめるのではなく、一定の水準の審査を利用する前に行うことがマネーロンダリングという犯罪から守る対策として必要となります。

資金洗浄は、とても狡猾に実施される詐欺の方法の1つです。
巻き込まれたときには共犯者になってしまうため前もって入念に対策を立てることが、これからの課題となってきます。